Kraken, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, berada di bawah penyelidikan federal, diduga melanggar sanksi AS dengan memungkinkan pengguna di Iran dan di tempat lain untuk membeli dan menjual token digital, menurut lima orang yang berafiliasi dengan perusahaan atau dengan pengetahuan tentang penyelidikan.
Kantor Pengawasan Aset Asing (Ofac) Departemen Keuangan telah menyelidiki Kraken sejak 2019 dan diperkirakan akan mengenakan denda, kata orang-orang.
Kraken akan menjadi perusahaan crypto AS terbesar yang menghadapi tindakan penegakan hukum dari Ofac. Sanksi terhadap Iran, yang diberlakukan Amerika Serikat pada tahun 1979, melarang ekspor barang atau jasa kepada orang atau entitas di negara itu.
Pemerintah AS semakin menindak perusahaan crypto, yang diatur dengan ringan, karena pasar untuk mata uang digital telah tumbuh. Tether, sebuah perusahaan stablecoin, didenda oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) karena salah saji tentang cadangannya tahun lalu, sementara Departemen Kehakiman membawa tuduhan perdagangan orang dalam bulan ini terhadap mantan karyawan Coinbase, pertukaran crypto AS terbesar.
Pengawasan industri telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena pasar crypto mengalami kehancuran dan beberapa perusahaan, seperti Voyager Digital dan Celsius Network, runtuh.
Kraken, sebuah perusahaan swasta senilai US $ 11 miliar (S $ 15,3 miliar) yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual atau menahan berbagai cryptocurrency, sebelumnya menghadapi tindakan pengaturan. Tahun lalu, CFTC memungut denda US $ 1,25 juta terhadap perusahaan untuk layanan perdagangan terlarang.
Sanksi adalah beberapa alat paling kuat yang dimiliki AS untuk mempengaruhi perilaku negara-negara yang tidak dianggapnya sekutu. Tetapi cryptocurrency menimbulkan ancaman terhadap sanksi karena koin digital tidak mengalir melalui sistem perbankan tradisional, membuat dana lebih sulit bagi pemerintah untuk dikendalikan.
Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan memperingatkan bahwa cryptocurrency “berpotensi mengurangi kemanjuran sanksi Amerika”. Ini merilis manual kepatuhan 30 halaman yang merekomendasikan perusahaan cryptocurrency menggunakan alat geolokasi untuk menyingkirkan pelanggan di wilayah terlarang.
Ofac mendenda BitGo, layanan dompet digital dengan kantor, lebih dari US$98.000 pada tahun 2020 untuk 183 pelanggaran sanksi yang jelas. Tahun lalu, ia mendenda BitPay, prosesor pembayaran crypto, lebih dari US $ 500.000 untuk 2.102 pelanggaran nyata. Coinbase mengungkapkan dalam pengajuan keuangan tahun 2021 bahwa mereka telah mengirim pemberitahuan kepada Ofac menandai transaksi yang mungkin telah melanggar sanksi, meskipun agensi belum mengambil tindakan penegakan hukum apa pun.
Pada bulan lalu, Kraken tampaknya masih melayani akun di negara-negara di bawah sanksi, seperti Iran, menurut spreadsheet yang diposting oleh kepala eksekutifnya Jesse Powell ke saluran Slack di seluruh perusahaan untuk menunjukkan di mana pelanggan perusahaan berada.
Spreadsheet mengatakan Kraken memiliki 1.522 pengguna dengan tempat tinggal di Iran, 149 di Suriah dan 83 di Kuba, menurut angka yang dilihat oleh The New York Times. Spreadsheet segera dibuat tidak tersedia untuk sebagian besar karyawan.