Terdakwa dalam kasus pencucian uang Singapura senilai $ 3 miliar yang menghadapi dakwaan paling banyak juga telah kehilangan sebagian besar aset yang disita kepada negara.
Vang Shuiming, 43, dijatuhi hukuman 13 bulan dan enam minggu penjara setelah mengaku bersalah pada 14 Mei atas dua tuduhan pencucian uang dan satu tuduhan menyerahkan dokumen palsu ke bank.
Sembilan belas dakwaan lainnya dipertimbangkan selama hukuman.
Vang setuju untuk kehilangan sekitar $ 180 juta dari aset, uang tunai, kendaraan, properti, dan barang-barang mewah miliknya dan istrinya yang disita oleh polisi.
Ini adalah jumlah tertinggi yang disita oleh terdakwa dalam kasus ini, sejauh ini.
Lima orang lainnya yang dihukum telah kehilangan aset antara $ 5,9 juta dan $ 165 juta.
Vang kehilangan sekitar $ 122 juta di rekening bank, portofolio dan kekayaan, 15 properti senilai total $ 29,6 juta, dan tiga mobil mewah – Rolls-Royce Phantom, Toyota Alphard dan Bentley Flying Spur – senilai $ 3,38 juta secara keseluruhan.
Barang-barang lainnya termasuk delapan jam tangan senilai total $ 17,4 juta, dari merek seperti Patek Philippe, Richard Mille, Franck Muller dan Chopard, dan grand piano kristal Kawai senilai $ 240.000.
Juga dikenal sebagai Wang Shuiming, warga negara Turki yang berasal dari China adalah salah satu dari 10 orang asing yang ditangkap dalam penyelidikan pencucian uang pada Agustus 2023 yang melihat lebih dari $3 miliar uang tunai dan aset disita.
Vang menghadapi total 22 dakwaan – empat tuduhan pencucian uang dan 18 tuduhan menyerahkan dokumen keuangan palsu ke bank.
Wakil Jaksa Penuntut Umum David Koh mengatakan kepada pengadilan bahwa pada tahun 2021, Vang mengatur agar HK$229 juta (S$39,6 juta) dikirimkan dari Indonesia ke rekening Citibank Singapura-nya.
Ketika Citibank bertanya kepadanya tentang sumber dana ini, Vang menyerahkan dokumen melalui mantan karyawan Citibank Wang Qiming, mengklaim uang itu berasal dari rekening China Merchant Bank-nya sendiri.
Namun, Vang kemudian mengakui bahwa dia telah menyerahkan laporan bank palsu kepada Citibank. Dia sebenarnya tidak memiliki rekening China Merchant Bank.
UOB Kay Hian dan bank Swiss Bank Julius Baer & Co, yang memiliki rekening dengan Vang, juga menanyakan sumber kekayaannya.
Vang mengatakan kepada mereka bahwa uangnya berasal dari tiga perusahaan di China, dan memberikan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan ini untuk memperkuat klaimnya.
Semua pernyataan ini dipalsukan, kata DPP Koh.
Tuduhan pencucian uang Vang menyatakan ia memiliki total sekitar $ 2,4 juta yang disimpan di empat rekening bank, konon mendapat manfaat dari perilaku kriminal.
Dia akhirnya mengakui kepada polisi bahwa dia menggunakan pembukuan palsu untuk memindahkan dana dari luar negeri ke Singapura.
Setelah penangkapannya, Vang mengatakan kepada polisi bahwa sumber dananya adalah bisnis pinjamannya di China – klaim yang ia pertahankan dalam 18 pernyataan.
Dia kemudian mengatakan semua uang berasal dari kemenangan judi dan investasi real estat di Filipina.
DPP Koh mencatat bahwa Vang tidak mendukung klaimnya bahwa dana itu memang dari Filipina, dan mengatakan dia gagal memperhitungkan dengan memuaskan bagaimana dia bisa memiliki uang itu.
Jaksa menuntut total 14 hingga 16 bulan penjara, sementara pengacara pembelanya Wendell Wong meminta 13 bulan.
Wong mengatakan kliennya merasakan penyesalan yang mendalam dan ingin meminta maaf kepada pengadilan dan Pemerintah Singapura.
Wong mengatakan: “Dia tidak bermaksud membahayakan Singapura, warga Singapura atau siapa pun di Singapura.
“Harapan Vang adalah bahwa dalam menyetujui untuk kehilangan $ 180 juta, itu akan pergi ke beberapa langkah untuk memulihkan kerusakan aktual atau yang dirasakan sistem peradilan mungkin merasa telah dilakukannya.”
Pengacara menambahkan bahwa Vang telah membawa seluruh keluarganya ke Singapura sekitar lima tahun yang lalu, termasuk tiga anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia.
Hakim Distrik Sharmila Sripathy-Shanaz mengatakan pelanggaran Vang mengungkapkan upaya yang mengakar dan terpadu untuk menipu melegitimasi dana dan menghindari cek.
[[nid:681985]]
Hakim mengatakan: “Saya mendapati diri saya tidak dapat menerima karakterisasi pembelaan yang aneh dan akhirnya tegang tentang Tuan Vang sebagai individu yang tidak bermaksud menimbulkan masalah di Singapura.”
Hakim Sharmila menambahkan bahwa keputusan Vang untuk menyerahkan asetnya mencerminkan penyesalannya, dan bahwa dia memberikan bobot yang signifikan terhadap faktor ini dalam menjatuhkan hukuman.
Vang telah ditahan selama hampir sembilan bulan sejak penangkapannya di sebuah bungalow kelas bagus di Bishopsgate, dekat Orchard Road, pada 15 Agustus 2023. Dengan remisi sepertiga, dia mungkin keluar dari penjara pada awal Juni.
Berasal dari provinsi Fujian di China, Vang dicari oleh pihak berwenang China karena keterlibatannya dalam sindikat perjudian Heng Bo Bao Wang yang ditemukan pada tahun 2022.
Saudaranya, Wang Shuiting, diduga adalah rekan sindikat tersebut. Kedua bersaudara itu termasuk di antara sembilan anggota geng yang melarikan diri dari pihak berwenang China.
Dalam sidang peninjauan jaminan, Vang mengaku memiliki aset senilai lebih dari $ 35,5 juta di luar negeri. Hakim yang menolak jaminannya mengatakan ini menunjukkan dia jelas memiliki sarana untuk pindah dengan nyaman.
Vang adalah orang keenam dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura yang dihukum.
Su Wenqiang, Wang Baosen, Zhang Ruijin, Su Haijin dan Su Baolin dijatuhi hukuman antara 13 dan 15 bulan penjara pada bulan April.
Su Wenqiang dan Wang Baosen, keduanya berusia 32 tahun, dideportasi ke Kamboja pada 6 Mei setelah menjalani sekitar 8 1/2 bulan dari hukuman penjara 13 bulan mereka.
Hukuman mereka mundur dari tanggal penangkapan mereka pada 15 Agustus 2023.
Menteri Dalam Negeri dan Hukum K. Shanmugam mengatakan dalam jawaban tertulis parlemen pada 8 Mei bahwa orang asing yang dihukum dalam kasus pencucian uang akan dideportasi setelah menjalani hukuman mereka.
Sembilan dari 10 orang asing dalam kasus ini, termasuk Vang, memiliki kewarganegaraan Kamboja.
Bahkan setelah dideportasi ke Kamboja setelah pembebasan mereka, mereka mungkin bisa diekstradisi ke China. Beijing memiliki perjanjian ekstradisi dengan Phnom Penh, tetapi tidak dengan Singapura.
Kasus empat sisanya – Lin Baoying, Su Jianfeng, Wang Dehai dan Chen Qingyuan – sedang tertunda. Chen diperkirakan akan mengaku bersalah pada 23 Mei.
[[nid:682825]]
Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Straits Times. Izin diperlukan untuk reproduksi.